反洗錢(qián)資訊

• 2024-09-10談“錢(qián)”說(shuō)案13：天降大額神秘訂單？當(dāng)心成為不法分子的洗錢(qián)幫兇！
• 2024-09-10談“錢(qián)”說(shuō)案12：想靠刷單兼職賺快錢(qián)？小心是洗錢(qián)圈套！
• 2024-09-02中國(guó)人民銀行廣東省分行召開(kāi)廣東省“反洗錢(qián)知識(shí)進(jìn)高校”三年宣教活動(dòng)經(jīng)驗(yàn)交流電視會(huì)議
• 2024-08-20“兩高”聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于辦理洗錢(qián)刑事案件適用法律若干問(wèn)題的解釋》
• 2024-07-11反洗錢(qián)知識(shí)走進(jìn)廣東肇慶廣寧竹海助力百千萬(wàn)工程
• 2024-06-28中國(guó)代表團(tuán)參加金融行動(dòng)特別工作組第三十三屆第六次全會(huì)
• 2024-06-28金融行動(dòng)特別工作組更新的高風(fēng)險(xiǎn)及應(yīng)加強(qiáng)監(jiān)控的國(guó)家或地區(qū)（2024年6月）
• 2024-06-26“6·26”國(guó)際禁毒日特別策劃｜藥物濫用與吸毒，只有一念之隔！
• 2024-03-26中國(guó)人民銀行廣東省分行成功推動(dòng)廣東金融學(xué)院開(kāi)設(shè)反洗錢(qián)專業(yè)選修課程
• 2024-03-262023年反洗錢(qián)調(diào)查協(xié)查總體情況
• 2024-03-02金融行動(dòng)特別工作組更新的高風(fēng)險(xiǎn)及應(yīng)加強(qiáng)監(jiān)控的國(guó)家或地區(qū)（2024年2月）
• 2024-03-02中國(guó)代表團(tuán)參加金融行動(dòng)特別工作組第三十三屆第五次全會(huì)
• 2023-12-26打擊治理洗錢(qián)違法犯罪典型案例系列展播丨?“正義之獅”以案說(shuō)法之涉黑洗錢(qián)案
• 2023-12-05打擊治理洗錢(qián)違法犯罪典型案例系列展播丨⑩“正義之獅”以案說(shuō)法之涉走私洗錢(qián)案
• 2023-10-27打擊治理洗錢(qián)違法犯罪典型案例系列展播丨⑨“正義之獅”以案說(shuō)法之涉黑洗錢(qián)案
• 2023-09-28談“錢(qián)”說(shuō)案?：“代購(gòu)”洗錢(qián)套路新？兼職代購(gòu)需謹(jǐn)慎！
• 2023-09-26打擊治理洗錢(qián)違法犯罪典型案例系列展播丨⑧“正義之獅”以案說(shuō)法之涉貪污賄賂洗錢(qián)案
• 2023-09-22反洗錢(qián)宣傳月丨談“錢(qián)”說(shuō)案⑩：“網(wǎng)貸兼職”賺取傭金？可能涉嫌“洗錢(qián)”犯罪！